强化科技赋能丨打击虚拟币犯罪

在我国，虚拟货币兑换交易等业务被明令禁止虚拟币。但记者近期调查了解到，由于具有匿名性、科技性、便捷性等特点，虚拟币犯罪目前加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透，呈现出逐步向洗钱工具转变、组织化程度更高等新特点，相关部门持续加大打击力度。业内人士建议，进一步完善监管机制，强化科技赋能，遏制其蔓延势头。

区块链发展“双刃剑”

近年来，随着区块链技术创新持续推进，数字金融诈骗也在全球范围内变得愈加常见，不法分子利用虚拟币开展的违法犯罪活动越发频繁，犯罪手段多样化，犯罪数量持续增长，在高速发展的区块链技术和数字经济的发展背后，同时也蕴含着着巨大的违法犯罪风险虚拟币。

中科链安是一家从事虚拟币数据追溯及分析的公司，近年来与多地公安部门在打击虚拟币犯罪方面开展合作虚拟币。公司相关负责人王延巍介绍，2022年公司参与经办了超过1600起虚拟币犯罪案件，涉案资金量较大的案件类型包括传销、网赌、非法经营、涉黄和诈骗等，涉案金额折合人民币达数千亿元。

区块链数字安全保障

面对层出不穷的虚拟币犯罪形态虚拟币，新的数字安全技术也在加速普及，当前执法单位亟需进行新的系统建设，从虚拟币案件的资金研判、匿名穿透、链上数据分析、虚拟币交易所调证、虚拟币钱包调证、情报挖掘等技术，快速帮助执法人员找到案件突破口，进一步助力虚拟货币犯罪的有效打击和治理！

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虚拟币犯罪面临多重难题

记者调研了解到，虽然各地公安部门创新手段持续加大虚拟币犯罪打击力度，但仍面临三方面难题虚拟币。一是技术性强且更新换代快。广西壮族自治区公安厅禁毒总队相关负责人介绍，目前虚拟币洗钱方式包括通过专门的交易所分散毒资最后做归集、通过跑分平台清洗毒资后再通过地下钱庄返利等，资金流追踪难。

中科链安王延巍介绍，随着虚拟币犯罪不断演进，打击难度与日俱增，比如，在不同交易平台之间进行多次转化、虚拟币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了办案单位收集、调取证据的难度虚拟币。中科链安始终致力于虚拟币犯罪研究与治理，积累了丰富的实战经验。为各级执法机关提供涉虚拟币案件研判强有力的支持,切实解决此类案件侦破难的痛点。